EUA intensificam combate a dinheiro sujo no mercado imobiliário
São PauloNovas regras nos EUA buscam tornar as transações imobiliárias mais rigorosas para combater a lavagem de dinheiro com a compra de imóveis à vista. Quem participa dessas vendas deve fornecer informações detalhadas às autoridades.
- Nomes dos vendedores
- Beneficiários da transação
- Informações sobre a propriedade vendida
- Detalhes do pagamento
Secretária do Tesouro, Janet Yellen, afirmou que essas novas regras vêm para corrigir falhas significativas no sistema financeiro do país. As mudanças têm como objetivo tornar o setor imobiliário mais transparente e acessível.
O governo Biden busca aumentar a transparência nos negócios. Parte dessa iniciativa exige que milhões de pequenas empresas se registrem junto ao governo para impedir o uso indevido de empresas anônimas. No entanto, esse plano enfrenta desafios legais. Em março, um juiz federal no Alabama decidiu contra a exigência de que os pequenos empresários informem dados sobre seus proprietários e beneficiários.
As novas regras têm como objetivo impedir que criminosos escondam dinheiro ilegal no mercado imobiliário. Exigindo mais informações de compradores e vendedores de propriedades, o governo espera prevenir crimes como tráfico de drogas e evasão fiscal. O setor imobiliário é frequentemente utilizado para a lavagem de dinheiro devido ao valor elevado dos bens e à facilidade de ocultar a verdadeira identidade dos proprietários.
Ian Gary, Diretor Executivo da FACT Coalition, junto com outros defensores da transparência, acredita que essas medidas são há muito necessárias. Eles afirmam que essas proteções são essenciais para reduzir o sigilo financeiro e impedir que criminosos financeiros fiquem impunes.
Um grande problema é que as pessoas podem esconder suas identidades ao comprar propriedades caras. Criminosos costumam usar empresas de fachada e trusts para isso, o que dificulta o trabalho da polícia. Tornar as transações imobiliárias mais transparentes e acessíveis pode impedir que dinheiro sujo entre no mercado imobiliário dos EUA, tornando-o menos atraente para os criminosos.
A indústria imobiliária precisará se adaptar, incorporando essas regras no trabalho diário. Os profissionais poderão necessitar de treinamento adicional e recursos para entender completamente suas obrigações de relatório.
Normas mais rigorosas podem tornar o mercado imobiliário dos EUA mais seguro, mas podem ser difíceis de implementar devido ao aumento da burocracia. Apesar disso, alcançar um mercado mais transparente e honesto vale o esforço e resultará em um sistema financeiro mais robusto e menos suscetível a abusos.
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